2013年10月25日公告,公司于2013年10月23日召開董事會七屆三次會議,審議通過了《關于設立常州常柴厚生農業裝備有限公司的議案》。公司與常州厚生投資有限公司、楊永濤和胡志強四方共同以現金方式出資設立常州常柴厚生農業裝備有限公司(暫定名),從事插秧機等農業機械的開發、制造、生產和銷售。設立公司注冊資本1000萬元,其中本公司出資700萬元,占注冊資本的70%,常州厚生投資有限公司出資250萬元,占注冊資本的25%,楊永濤出資40萬元,占注冊資本的4%,胡志強出資10萬元,占注冊資本的1%。

常柴股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

　　常柴股份有限公司于2013年10月23日召開董事會七屆三次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于設立常州常柴厚生農業裝備有限公司的議案》。董事會同意與常州厚生投資有限公司、楊永濤和胡志強四方共同以現金方式出資設立常州常柴厚生農業裝備有限公司(暫定名)，從事插秧機等農業機械的開發、制造、生產和銷售。公司注冊資本1000萬元，其中本公司出資700萬元，占注冊資本的70%，常州厚生投資有限公司出資250萬元，占注冊資本的25%，楊永濤出資40萬元，占注冊資本的4%，胡志強出資10萬元，占注冊資本的1%。

　　本次對外投資不構成關聯交易，屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。

二、投資主體介紹

　　1、投資方一：常柴股份有限公司

　　2、投資方二：常州厚生投資有限公司

　　住所：常州市懷德中路123號

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊資本：1000萬元

　　法定代表人：石建春

　　主營業務：對外實業投資、投資管理與咨詢服務等

　　實際控制人：常柴股份有限公司，持股比例。

　　3、投資方三：楊永濤，身份證號碼：32060219650208****，與本公司及本公司5%以上的股東、實際控制人，以及董事、監事和高級管理人員之間均不存在關聯關系。

　　4、投資方四：胡志強，身份證號碼：32060219740218****，與本公司及本公司5%以上的股東、實際控制人，以及董事、監事和高級管理人員之間均不存在關聯關系。

三、投資標的的基本情況

　　1、公司名稱：常州常柴厚生農業裝備有限公司(暫定名，尚需工商登記核準)

　　2、住所：常州市新北區長江中路20號

　　3、注冊資本：1000萬元

　　4、法定代表人：徐振平

　　5、經營范圍：插秧機等農業機械的制造。

　　6、出資方式：

　　(1)常柴股份有限公司以現金方式出資700萬元，占注冊資本的70%；

　　(2)常州厚生投資有限公司以現金方式出資250萬元，占注冊資本的25%；

　　(3)楊永濤以現金方式出資40萬元，占注冊資本的4%；

　　(4)胡志強以現金方式出資10萬元，占注冊資本的1%。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、公司把插秧機項目作為進軍農業裝備領域的切入點和發展平臺，主要是為了開拓公司終端產品市場，培養公司技術人才，提升技術水平，擴大公司柴油機、汽油機市場空間。

　　2、本次對外投資項目已進行了市場調研及可行性分析研究，但由于項目的實施與產業政策、市場供求關系、行業競爭情況、技術進步、公司管理及人才等情況密切相關，任何一個因素的變動都會直接影響項目的經濟效益。

　　3、本次項目投資規模占公司總資產、凈資產、銷售收入比重較小，短期內對公司利潤影響不大。

五、備查文件

　　董事會七屆三次會議決議

常柴股份有限公司董事會